ÁREA DE PRÁCTICA
Delitos económicos y societarios
Qué comprende
La defensa en causas por administración fraudulenta, defraudaciones, vaciamiento societario y maniobras vinculadas a la insolvencia, además de conflictos entre socios que derivan en una denuncia penal y procesos de quiebra con indicios de fraude.
Son causas que casi siempre nacen de un conflicto que empezó en otro lado — una sociedad que se rompe, un directorio dividido, un concurso preventivo que se cuestiona — y que un socio o un acreedor decide llevar a la vía penal. La estrategia civil o comercial y la penal tienen que pensarse juntas desde el principio, porque lo que se dice o se resuelve en una repercute directamente en la otra.
Cuándo conviene consultar
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Cuando un conflicto entre socios empieza a mencionar una denuncia penal como parte de la negociación
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Cuando se recibe una citación a indagatoria por administración fraudulenta o defraudación
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Cuando un proceso concursal o de quiebra incluye un pedido de investigación penal
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Cuando hay un pedido de embargo o inhibición vinculado a una sociedad en conflicto
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Cuando la contraparte usa la denuncia penal como herramienta de presión en una disputa comercial
Cómo se trabaja
La primera tarea es distinguir qué parte del conflicto es realmente penal y qué parte es una disputa comercial o societaria disfrazada de denuncia. Esa distinción define buena parte de la estrategia.
La segunda es la coordinación con quien lleva el frente civil o comercial del mismo conflicto, cuando existe. Una causa penal mal timeada puede complicar una negociación que del otro lado avanza bien, y viceversa.