ÁREA DE PRÁCTICA
Responsabilidad penal de la empresa
Qué comprende
La defensa de personas jurídicas investigadas bajo la Ley 27.401, y de los directivos, gerentes o apoderados alcanzados por la misma imputación. Incluye la evaluación de programas de integridad como atenuante y la representación en investigaciones internas que preceden a una causa formal.
Es una materia relativamente nueva en el país, y todavía hay pocas causas resueltas que sirvan de referencia clara. Eso exige un criterio propio más que la aplicación mecánica de precedentes.
Cuándo conviene consultar
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Cuando la empresa recibe una notificación de investigación por hechos de corrupción o cohecho
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Cuando un organismo de control pide información en el marco de una causa que involucra a la empresa
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Cuando se inicia una investigación interna y hace falta definir cómo se documenta y qué alcance tiene
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Cuando hay que decidir si la empresa se presenta a un programa de integridad o lo actualiza
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Cuando un directivo es citado individualmente por hechos vinculados a su función
Cómo se trabaja
La empresa y el directivo suelen tener intereses que empiezan alineados y en algún punto pueden separarse. Parte del trabajo inicial es identificar ese punto antes de que se vuelva un problema, y definir cómo se representa a cada uno.
La otra parte es entender que estas causas se juegan tanto en el expediente como en cómo la empresa documenta sus propios procesos internos desde el primer día de la investigación.