ÁREA DE PRÁCTICA
Lavado de activos
Qué comprende
La defensa en investigaciones por origen de fondos, operaciones consideradas sospechosas y causas derivadas de reportes de la Unidad de Información Financiera. Incluye el trabajo sobre medidas que afectan cuentas y bienes mientras la causa está en curso.
Son causas donde la carga de explicar el origen lícito de un movimiento de fondos suele recaer, en los hechos, sobre quien lo hizo, aunque el proceso no lo plantee formalmente así. Reconstruir esa trazabilidad a tiempo es buena parte del trabajo.
Cuándo conviene consultar
-
Cuando se recibe una notificación de que una operación fue reportada como sospechosa
-
Cuando el banco u otra entidad financiera bloquea o restringe el movimiento de una cuenta sin mayor explicación
-
Cuando llega un requerimiento de información bancaria o patrimonial desde una causa penal
-
Cuando se cita a declarar por el origen de fondos de una operación puntual
-
Cuando hay una medida cautelar sobre cuentas o bienes vinculada a una investigación de este tipo
Cómo se trabaja
El trabajo empieza por reconstruir, con documentación, el origen y el circuito de los fondos cuestionados. Cuanto más ordenada esté esa reconstrucción, más rápido se puede desactivar una sospecha que muchas veces nace de un cruce automático de información.
En paralelo, se articula con el proceso administrativo ante la UIF cuando corresponde, porque las dos vías avanzan con lógicas distintas y conviene que no se contradigan entre sí.